资金方面,周焯华在中国境内成立资产管理公司,为赌客提供换筹码、追讨赌债、跨境资金兑付等服务,还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算。对于没有境外账户的客人,平台出款可直接汇入客人提供的境内银行卡,以人民币结算。
而周焯华之所以绰号“洗米华”与一部港剧《城市故事》有关,剧中的男主梁思浩外号“洗米华”,因周焯华跟男主长相很像,因此有了“洗米华”的外号。
据温州警方通报显示,周焯华为中国澳门居民,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。
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此前经济参考报的一篇报道中,还有相关领域专家对在中国内地渗透极深的太阳城网赌集团给出了“侵入中国最大罂粟花”的评价。
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公诉机关另指控,被告人张宁宁在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。
具体而言,周焯华等人为组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网赌,在境内发展了一批股东级代理和赌博代理。
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洗米华能崛起,是因为他懂得与时俱进,瞅准了互联网新机会,他拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照,隆重上线了太阳城网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台,有别于一般的平台,是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来,现场发牌情况一览无余,顾客看着网络直播同步下注,如身临其境。
太阳城网络赌博平台专门成立了中国内地赌资结算部门,通过无数个境内银行卡汇集资金和结算,最终再通过地下钱庄将大部分盈利流向境外,其每年流向境外的资金高达数百亿元。
一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额)